Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Editorial Iparraguirre, Sociedad Anónima, a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Indautxu (Salón Sorozabal) de Bilbao, Plaza Bombero Etxaniz, sin número, el día 26 de junio de 2005, a las diez y treinta, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y gestión social que formula el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta que formula el Consejo de Administración de aplicación de resultados. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para adquirir acciones de la sociedad, en las condiciones y límites establecidos en los artículos 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Facultades para elevar a público los anteriores acuerdos e instar a su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, a 12 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Iñaki Alzaga Etxeita.-28.275.

Anexo

Editorial Iparraguirre, Sociedad Anónima, informa a sus accionistas que de acuerdo con la experiencia de años anteriores, es previsible la celebración de la Junta General en Segunda Convocatoria, es decir el 27 de junio de 2006, en lugar y hora anteriormente señalados.