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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio del Hotel Maisonnave, en la calle Nueva, n.º 20, de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 22 de junio de 2006 a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2005 y de distribución del dividendo. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Cuarto.-Reelección de 4 Consejeros. Quinto.-Aprobación de un sistema de retribución en acciones de «Electra Valdizarbe, S.A.» dirigido a sus Consejeros, miembros del equipo Directivo y empleados, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las cuentas anuales, el informe del Auditor de Cuentas.

Pamplona, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Flores Satrústegui.-29.197.