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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Vergós, número 16, 08017 de Barcelona, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2006, a las doce horas, o en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 21 de junio de 2006, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2005, así como examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas de dicho ejercicio correspondientes al Grupo Fersa Energías Renovables. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Aumento de capital social. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente en su caso. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Nombramiento de Auditores. Octavo.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Delegación para protocolización de los acuerdos para su inscripción registral. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de los documentos que han de ser sometidos a aprobación y, en su caso, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Se informa a los accionistas que, la celebración de la Junta general será probablemente en primera convocatoria, es decir, el 20 de junio de 2006, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.-29.240.