Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día veinticuatro (24) de junio, a las 10,00 horas, en el domicilio social Pol. Piadela, s/núm., Betanzos (A Coruña) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2005. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas Consolidadas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.-.

Piadela, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Díaz.-25.496.