Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 29 - 2.ª planta, el día 29 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2006, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Cese, nombramiento o reelección de Consejeros. Tercero.-Reelección, o revocación y nombramiento en su caso, de auditores de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Reiteración de las decisiones sobre exclusión de cotización oficial en la Bolsa de Valores de Madrid de las acciones de la Sociedad y sobre incorporación de éstas a un sistema o mercado organizado de negociación adoptadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 28 de junio de 2004. Quinto.-Adopción de nuevos acuerdos en relación con la exclusión de cotización oficial en la Bolsa de Valores de Madrid de las acciones de la Sociedad y con la incorporación de las mismas a un sistema o mercado organizado de negociación, consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y derogación del artículo 37.º bis de los Estatutos sociales, y mantenimiento, o revocación y nombramiento en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Toma de conocimiento de la pérdida de efecto del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad y del Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Toma de conocimiento del cambio de denominación social del Depositario de la Sociedad y de la Entidad Gestora de la Sociedad. Modificación de los artículos 1.º, 6.º, 7.º, 9.º y 12.º de los Estatutos sociales, derogación de los artículos 35.º, 36.º y 37.º de los Estatutos sociales, y consiguiente renumeración de los títulos VI, VII y VIII y de los artículos 38.º y siguientes de los Estatutos sociales de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados, para la inscripción de dichos acuerdos en los registros pertinentes, para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y rectificación que fueran precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados en los mencionados registros, para el depósito de las cuentas anuales y para la realización de cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación. Según lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares de 3.606 o más acciones y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tuvieren inscritas en el correspondiente registro contable. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otra persona o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y demás legislación aplicable, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, haciéndose constar asimismo su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe sobre las mismas elaborado por los administradores de la Sociedad, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gutiérrez Otero.-27.555.