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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad Polydros Sociedad Anonima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Alcobendas (Madrid) , en el domicilio social sito en el Polígono Industrial de Alcobendas, Calle La Granja número 23, el próximo 30 de Junio de 2.006, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos a modo de

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta sobre la aplicación de resultados del mismo ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo además solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos. .

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta.

Alcobendas (Madrid), a 4 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Pietsch Cuadrillero.-27.551.