Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión de 31 de marzo de 2006, acordó convocar a los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Ferraz, 7, el 22 de junio de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, 23 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, conformadas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Reparto de dividendos a los señores accionistas. Tercero.-Nuevo sometimiento a aprobación de los señores accionistas de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, no aprobadas en su día por el voto en contra del accionista SHL International BV, con la evidente intención de llevar a la compañía española a la disolución. Cuarto.-Reprobación al accionista SHL International BV por la Junta General y/o el Presidente de la compañía, acerca del ejercicio de prácticas competenciales desleales, ilegítimas e ilícitas en el mercado español frente a la compañía. Quinto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro-Registro de accionistas de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta. Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social (calle Ferraz, 7, 28008 Madrid), o solicitar que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Vizcaíno y de Sas.-27.453.