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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 29 de abril de 2006, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (plaza de la Justicia, 1, Salamanca, el día 23 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 24 de junio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión del ejercicio 2005, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Opción por el régimen de consolidación fiscal a partir del ejercicio 2007. Quinto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales ampliando la posibilidad de transmisión de acciones entre socios hasta sexto grado. Sexto.-Nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas, el informe de gestión y el texto íntegro relativo a la modificación estatutaria junto con el informe sobre la misma, según el artículo 144 de la citada Ley.

Salamanca, 29 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.-25.473.