Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad de Consumo Arrodi, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en los locales de la Agrupación Empresarial del Transporte por Carretera, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle Vitoria, n.º 5, en primera convocatoria el día 23 de junio de 2006, viernes, a las diez horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el sábado, día 24 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Tercero.-Informe sobre nuevos Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General y Reglamento del Consejo de Administración. Cuarto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con la dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El examen de la información señalada podrá realizarse en el domicilio social, los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas y los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

En Vitoria-Gasteiz, a quince de mayo de dos mil seis.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.394.