State Agency Official State Gazette

Junta general de accionistas

Los Administradores de la sociedad, en sesión de 31 de marzo de 2006, han acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 24 de junio, a las 10 horas, en el edificio Deba, sala Bergara (portal de Gamarra, 1) en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión de órgano de administración, todo ello relativo al ejercicio 2005. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación de acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (calle Larragana, 9) los siguientes documentos:

Primero.-Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2005.

Segundo.-Informe de los Auditores de cuentas acerca de las cuentas anuales. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2005.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria, 15 de mayo de 2006.-Los Administradores, Enrique Santamaría y María Jesús Santamaría.-29.376.