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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social de Lesaka (Navarra) , polígono Alkaiaga, calle Ziobi, s/n, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2006, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad «Transbidasoa, S. A.» y del grupo consolidado «Transportes Bidasoa», así como de la propuesta de aplicación del resultado individual y consolidado y de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de nombramiento de Consejeros y de ampliación de su número. Tercero.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales, relativo a la exclusión de accionistas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar, los acuerdos que adopte la Junta general. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, del informe del Auditor, así como el texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la reforma estatutaria propuesta.

Lesaka, 12 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.-29.233.