Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, 133, 7.ª planta (edificio Britannia), el próximo día 27 de junio de 2006, a las 18 horas en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2006, a las 18 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2005, así como el informe de Auditoria. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Quinto.-Modificación del Órgano de Administración, pasando de Dos Administradores Solidarios a Un Consejo de Administración; Cese de los Administradores Solidarios; Determinación del número de miembros del Consejo; Elección de los miembros del Consejo. Sexto.-Modificación y/o supresión de los artículos 15 y 17 a 22 de los Estatutos de la Sociedad para adaptarlos a la nueva composición del Órgano de Administración. Séptimo.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos, para adaptarlo a la nueva regulación establecida por la Ley 19/2005. Octavo.-Delegación de Facultades en el Órgano de Administración, por parte de la Junta. Noveno.-Delegación Especial de la Junta a favor del Órgano de Administración de la facultad de Auto contratación, Conflicto de Intereses y/o Multirepresentación, con expresa autorización para que el Órgano de Administración pueda delegar esta facultad, bien a sus miembros, bien a los apoderados de la entidad, bien por aquellos a favor de éstos. Décimo.-Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma y en especial de las relativas a la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil mediante la firma de cuantos documentos públicos y/o privados que sean necesarios, incluidas las referentes a subsanación, rectificación o aclaración de dicho documentos públicos en orden a la eventual calificación verbal o escrita del señor Registrador Mercantil. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ostentan para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

También, como así lo determina el artículo 144 de la referida Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío de los referidos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2006.-Un Administrador Solidario, Massimo Galimberti.-28.219.