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Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio del corriente año y hora de las 17 y en segunda convocatoria el siguiente día 29 a las 17,15 horas, Junta que tendrá lugar en Barcelona, calle Valencia, número 227- 2.º 2.ª y con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta para la retribución del Administrador único de la compañía para el citado ejercicio de 2005. Tercero.-Propuesta sobre traslado del domicilio social a la localidad de Rubí. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el presente ejercicio que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2006.
A partir de la convocatoria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, informe de la auditoría de cuentas y el texto íntegro de la modificación estatutaria así como el informe sobre la misma; o su examen en el domicilio social.
Barcelona, 12 de abril de 2006.-El Administrador, Lau Andersen.-28.074.
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