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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, con fecha 4 de mayo de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Compañía, que se celebrará, en el Hotel Urgoiti, Monte Berriaga, Laukariz sin número, Mungia, Bizkaia, el día 22 de junio de 2006, a las dieciséis horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2005, tanto de la sociedad a título individual como de su grupo consolidado, con aplicación de resultado y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración. Segundo.-Distribución de dividendos con cargo a reservas o beneficios. Tercero.-Aprobación de la retribución de administradores. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para: a) La adquisición derivativa de acciones al amparo del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. b) La disposición de acciones al amparo del artícu-lo 78 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mungia, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Javier de Arteche Zubizarreta. 28.079.