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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 22 de junio, a las 12 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Ampliación del capital social en la cantidad de 1.247.075 euros mediante aportaciones dinerarias, con la emisión y puesta en circulación de 41.500 nuevas acciones de valor nominal de 30,05 euros, cada una de ellas, y características y derechos idénticos a los títulos actuales. modificación del articulo 5.º estatutario relativo al capital social. Cuarto.-Previsión expresa de que el aumento quede suscrito de manera parcial o incompleta (artículo 161 de la Ley Sociedades Anónimas). Quinto.-Delegar en el órgano de administración, según lo dispuesto en el articulo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, su ejecución en todo o en parte, así como determinar las condiciones del aumento no acordadas en Junta y determinar la cifra por la que finalmente se realice la ampliación de capital. Sexto.-Aprobación del cambio de domicilio social por traslado a otro termino municipal. Séptimo.-Como consecuencia del anterior acuerdo, modificación del articulo 3 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Aprobación, en su caso, de la transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello de: aprobación del balance de transformación cerrado a 21 de junio de 2006, aprobación de los nuevos estatutos sociales, sustituyendo íntegramente los anteriores, elección del órgano de administración y designación de cargos y la adjudicación de las participaciones sociales. Noveno.-Delegación de facultades en el órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos para su inscripción en el Registro Mercantil. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoselos gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten, todo ello sin perjuicio del derecho de información que todos los socios tienen de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

S'Illot-Sant Llorenç, 8 de mayo de 2006.-El Administrador único, Sebastián Pascual Crespi.-25.942.