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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas de «Cano Molina, S. A.» a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2006, a las 19,30 horas en el domicilio social de la mercantil convocante sito en Murcia, Carretera de Alicante n.º 95, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Propuesta y nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas de la Sociedad convocante. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos miembros del mismo. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los Sres. accionistas, en el domicilio social de la mercantil convocante, los textos de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser enviada gratuitamente previa su solicitud.

Murcia, 10 de mayo de 2006.-Fdo.: Juan Antonio Martínez Córdoba, Presidente del Consejo de Administración de «Cano Molina, S. A.».-25.916.