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Convocatoria a la Junta general de accionistas

Según acuerdos del Consejo de Administración de esta Sociedad adoptados el día 28 de abril de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Jerez de la Frontera, calle Sevilla 41-43, el próximo día 23 de Junio de 2006, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente y a la misma hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Retribución de los Administradores. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Prórroga para el ejercicio del año 2006 del nombramiento de los actuales Auditores. Sexto.-Ampliación de capital social en 37.562,5 euros, mediante la emisión de 6250 nuevas acciones, con una prima de emisión de 15,99 euros por cada nueva acción que habrá de desembolsarse mediante aportación dineraria. Séptimo.-Modificación del artículo 5 y 6 de los Estatutos sociales. Octavo.-Dimisión de los consejeros y nombramiento y/o reelección de consejeros. Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Décimo.-Designación de las personas facultadas para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Inscripción parcial. Duodécimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el Orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de cuentas, el informe de los administradores justificativo del aumento de capital social y el texto de los estatutos resultantes tras la aprobación del acuerdo de ampliación del capital social.

Jerez de la Frontera, 17 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Díez Pemartín.-29.768.