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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a todos los Accionistas de la Sociedad Dibaq-Diproteg, Sociedad Anónima a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, el día 24 de junio de 2006 a las doce treinta horas, en el domicilio de la Entidad, en la Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo kilómetro 4,300, de Fuentepelayo (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.-Presentación del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de Gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2005, y del Consolidado y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de un miembro del consejo de Administración de la Entidad, con ratificación en su caso del designado por el Consejo para cubrir la vacante. Quinto.-Delegación de Facultades. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrán obtener también si lo solicitan su entrega o envíos gratuitos, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 12 de mayo de 2006.-Carlos Tejedor Lázaro, Presidente del Consejo de Administración.-29.947.