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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, con el asesoramiento del Letrado asesor, en la reunión celebrada el día 24 de marzo de 2006, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.º de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas. Se celebrará en el salón de plenos de la Casa de la Cultura, plaza de la Constitución, 6, de Algete (Madrid) el día 19 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado del ejercicio social de 2005. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Sexto.-Adaptación de los artículos 14.º, 16.º y 24.º de los Estatutos sociales a la ley 19/2005. séptimo.-ratificación por la junta general de la adquisición de 327 acciones propias a jafarco para su tenencia en autocartera, o en su defecto, la enajenación de las mismas en el plazo máximo legal previsto o la amortización de las referidas acciones y la consiguiente reducción de capital. Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de esta Junta general ordinaria.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144.º, apartado 1, letra c) y 212.º, apartado 2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, carretera de Paracuellos del Jarama a Fuente El Saz, kilómetro 19,100, Algete (Madrid), o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005, así como de los respectivos informes del Auditor de cuentas, informe explicativo de la propuesta de adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 19/2005 e informe explicativo sobre la adquisición de acciones propias a Jafarco.

Nota: Dada la experiencia se comunica que la Junta General convocada se celebrará en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Algete, 9 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Vascofar Representante, don Francisco Javier Ojanguren Madarieta.-30.034.