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El Consejo de Administración de la Sociedad Eurofil, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Avinyó Barcelona, carretera de Moia a Calaf, s/n), el día 29 de junio de 2006, a las 9 horas, en primera convocatoria, en su caso, en segunda convocatoria, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar, el día siguiente a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2005, acompañadas del informe de los Auditores. Segundo.-Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado habido en el ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, Director-Gerente y Apoderados, correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, así como del informe de los Auditores de cuentas.

Avinyó (Barcelona), 16 de marzo de 2006.-El Presidente Consejo de Administración, Andre Descheemaeker. 28.087.