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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 28 de junio de 2006, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - e Informe de Gestión de Euskaltel, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio de Euskaltel, Sociedad Anónima. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2005. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la actual Ley de Sociedades Anónimas, tras los cambios introducidos en la misma por Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima europea domiciliada en España. Cuarto.-Renovación del cargo de auditor de cuentas. Quinto.-Órganos de Administración y Gobierno. Sexto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Derio, 8 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.-28.274.