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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial de Xarás, parcela 29, de Ribeira (A Coruña), el próximo día 29 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el de Auditoría, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ribeira, 5 de mayo de 2006.-Fdo.: D. Ramiro Carregal Rey, Administrador único.-25.922.