Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Santiago León de Caracas, 1, de Santiago de Compostela, a las 20 horas 15 minutos del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2006. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los acuerdos que procedan y desarrollar, subsanar y complementar los mismos. Quinto.-Propuesta a la Junta de la fusión por absorción del Centro Médico La Rosaleda, S.A. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Santiago, 28 de abril de 2006.-Manuel Granja Romero, Secretario del Consejo de Administración.-25.950.