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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse el 21 de junio de 2006, en el domicilio social, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y el 22 de junio de 2006 en el mismo lugar a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio de 2005. Cuarto.-Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2005. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Adaptación de los estatutos sociales al Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre de 2005, de Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva Refundición de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar. Séptimo.-Renuncia de Consejero. Octavo.-Conveniencia o no de cambio de entidad depositaria. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Agurruza Taberna.-29.931.