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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2006, a las doce horas en Ctra. La Coruña-Finisterre, km 34,5, Carballo, La Coruña, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día

Parte ordinaria

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005.

2. Examen y aprobación de las cuentas anuales del grupo consolidado de Luis Calvo Sanz, S. A., compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005. 3. Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio contable cerrado a 31 de diciembre de 2005. 4. Aprobación del resultado consolidado del ejercicio contable cerrado a 31 de diciembre de 2005. 5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.

Parte extraordinaria

6. Renovación de Auditores de cuentas.

7. Renovación de cargos del Consejo de Administración. 8. Delegación para elevar a público.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Carballo, 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Calvo Pumpido.-29.906.