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Junta General Ordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día martes 20 de junio de 2006, a las diecisiete horas, a celebrarse en las oficinas de la empresa en la calle Álvaro Rodríguez López, número 28, en Santa Cruz de Tenerife y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las trece horas del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria de accionistas para tratar los asuntos del orden del día, así como ratificar los cargos de presidente y secretario de la misma. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de Gestión del Ejercicio Contable cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación al Administrador Único para conceder avales o garantías a las sociedades pertenecientes al «Grupo M. Guerra, S.L.». Octavo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Se hace constar, que a partir del veinte de mayo, estarán a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa, los documentos a los que se refiere el número dos del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 2006.-Manuel Guerra Pérez, representante del Grupo M. Guerra, S.L., Administrador Único.-25.932.