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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en la sala reunión Consejos del hotel Wellington, sito en la calle Velázquez, n.º 8 de Madrid, el día 22 de junio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 23 de junio, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , del informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador único, modificándose en consecuencia los artículos 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 29, 31 y 32 de los Estatutos sociales, supresión de los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 27 y renumeración de los restantes. Tercero.-Disolución de la «Comisión de Auditoría» y supresión del artículo 29 bis de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de la forma de representación del capital social, de «títulos al portador» por «títulos al portador que podrán ser unitarios o múltiples» modificándose al efecto el artículo 7 de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación de los artículos 15 y 20 de los Estatutos sociales. Sexto.-Reelección de Auditores de cuentas de Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. Séptimo.-Facultades para formalizar los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 1.000 o más acciones. Los titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión, los informes sobre modificaciones estatutarias y el informe de los Auditores de cuentas. Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación e información de la Junta general de accionistas pueden consultarse en la página web de la sociedad: www.msp.es.

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A., informa a sus accionistas que existe quórum suficiente de asistencia para la celebración de la Junta general en primera convocatoria.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Victorino Alonso García.-29.885.