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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Neuropharma, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en los salones del Hotel Hesperia de Madrid, sito en el Paseo de la Castellana, número 57 (28046-Madrid) a las doce horas del día 22 de junio de 2006, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 23 de junio de 2006, y a igual hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Ratificación del nombramiento como consejero de Lealtad Desarrollo Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima realizado por cooptación por el Consejo de Administración o, en su caso, nombramiento de consejero. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Entidad o de su sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización para que las acciones que se adquieran en virtud de la anterior autorización, si finalmente fuera concedida puedan ser, entre otras, entregadas a los empleados de la Sociedad destinatarios de Planes de Incentivos de la Sociedad o de Planes de Incentivos de su sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta General Ordinaria de Accionistas de NEUROPHARMA, Sociedad Anónima, de 24 de junio de 2005. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones propias de la Entidad o de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el Artículo 80 del mismo cuerpo legal, pudiendo realizar igualmente dichas operaciones en el marco de Planes de Entrega de acciones de la Sociedad o de su sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Neuropharma, Sociedad Anónima, de 24 de junio de 2005. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que está previsto que la Junta General se celebre el día 22 de junio de 2006 en primera convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Sebastián Cuenca Miranda. 29.755.