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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, en su sesión del día 27 de marzo de 2006, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, C/ Emilio Mario, 11, el día 19 de junio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación de Resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización para depósito de Cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Sexto.-Ampliación de Capital Social y modificación del art. 8 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General, los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días o más de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío, copia de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio 2005, así como el Informe de Ampliación de Capital Social y la modificación del art. 8 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 5 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sentieri Cardillo.-25.840.