Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil seis (2006), se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar el día veintiséis (26) de junio de dos mil seis (2006), en el domicilio social, sito en calle Méjico, número 2, Toledo, a las trece (13) horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, veintisiete (27) de junio de dos mil seis (2006), en el mismo lugar y hora , y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio de dos mil cinco (2005). Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de dos mil cinco (2005) . Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas. Cuarto.-Exclusión de las acciones representativas del capital social de la sociedad de negociación en Bolsa. Quinto.-Incorporación a negociación de sus acciones en el Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Modificación de los Estatutos (artículos 1, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y concordantes) a fin de adaptarlos a la legalidad vigente (Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y Real Decreto Ley 1309/2005, de 4 de noviembre). En su caso, nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales. Séptimo.-Reglamento de la Junta General de Accionistas. Modificación del artículo 4 y concordantes. Octavo.-Cese de la entidad gestora y nueva designación. Noveno.-Designación y nombramiento de Consejeros. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Asuntos varios. Duodécimo.-Delegación de facultades para completar, adecuar o subsanar los acuerdos contenidos en el acta de la sesión en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador o de los registros competentes, así como para su ejecución, elevación a público, inscripción y efectuar el depósito de las cuentas anuales. Decimotercero.-Sugerencias y preguntas. Decimocuarto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Las señoras y señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los acuerdos que son sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatuarias e informe preparado al efecto por el Consejo de Administración, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes reseñados.

Toledo, 17 de mayo de 2006.-El Secretario no Consejero, Félix López García.-V.º B.º, el Presiente, Ignacio Andrés Naranjo Posada.-29.950.