Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Cal Arana 15-17 Zona d'Activitats Logístiques (ZAL II), El Prat de Llobregat (Barcelona), el próximo día 28 de junio, a las 18,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas de la sociedad para el ejercicio 2006. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales en cuanto a la duración del cargo de los Administradores. Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales en cuanto al plazo de convocatoria de Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los documentos relativos a esta Junta General estarán a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, y podrán solicitar, con la antelación debida, que les sean remitidos, de forma gratuita, dichos documentos.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 8 de mayo de 2006.-Francisco Javier Pagés Olivan, Administrador Solidario. 28.076.