Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, acordó, en su reunión, válidamente celebrada el día 30 de marzo de 2006, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 29 de junio de 2006, a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Villaviciosa, La Espuncia, s/n, en primera convocatoria y en segunda, para el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2005, y su comparación con el ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2005. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas, para el ejercicio de 2006 de esta Sociedad. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, si procede, para el grupo consolidado para los ejercicios de 2006, 2007 y 2008. Sexto.-Ampliación del Capital Social, y consiguiente modificación de los artículos 5 y 7 de los Estatutos Sociales, referidos al capital. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar él preceptivo depósito de las Cuentas, Anuales, al Presidente, Secretario y Consejeros. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo n.º 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, o en su defecto, nombramiento de Interventores a los efectos de redacción y aprobación de la misma.

Examen de la documentación: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112,144 y 212 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domiciliosocial, sito en Villaviciosa, La Espuncia s/n, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, para su, examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluso el Informe de Gestión y el elaborado por los Auditores, así como el informe de los Administradores con el punto sexto del orden del día, de todos cuyos documentos podrán los accionistas solicitar su envio gratuito.

Derecho de asistencia y representación.-Podrán asistir a la Junta que se convoca, personalmente o por delegación conferida legalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, los Accionistas titulares de al menos, 5 acciones, que lo acrediten de cualquiera de las siguientes formas:

a) Mediante depósito de sus acciones en cualquier banco español dentro del territorio nacional, los cuales entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia.

b) Los que teniendo acciones en su poder, soliciten directamente a la Sociedad la tarjeta de asistencia, dirigiéndose a tal efecto al domicilio social, sito en Villaviciosa, La Espuncia, s/n, previo depósito de las acciones hasta las 24 horas del día 23 de junio de 2006.

Villaviciosa, 16 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Valdés Cardín.-29.995