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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las oficinas comerciales situadas en la calle Algorta, n.º 10, bajo, de Madina de Pomar (Burgos) en primera convocatoria el día 24 de junio de 2006, sábado, a las doce horas y en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2006, domingo, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de Remuneración del Consejo de Administración. Quinto.-Propuesta de aprobación de la suscripción de ampliación de capital de la sociedad Aduriz Energía, S.L.U. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata en el domicilio social, o pedir su envío por correo también de forma gratuita, de la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas Generales.

Medina de Pomar, 7 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín M.ª Martínez Adúriz.-30.488.