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Junta General Ordinaria

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión del día 10 de abril del corriente año 2006, a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil «Estación Norte de Las Palmas Bus, Sociedad Anónima», a la reunión de la Junta General, que con el carácter de ordinaria se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 8 de junio del presente año 2006, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, en los salones del Hotel Iberia, sito en la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 47, de esta ciudad, y caso de no existir quórum suficiente en dicho día se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente 9 de junio, viernes, en el mismo Hotel Iberia, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, conteniendo la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión Social del pasado ejercicio de 2005, así como de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Universal de fecha 21 de junio de 2004, respecto al desembolso del capital social. Cuarto.-Renovación estatutaria de todos los miembros del Consejo de Administración, con nombramiento y/o reelección, en su caso, de los actuales miembros. Quinto.-Delegación de facultades para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública conteniendo los acuerdos sociales adoptados y posterior inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión, o designación de Interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2006.-El Presidente, D. Manuel Martín Hernández.-26.587. Anexo Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.