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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Flexicel, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social para los próximos días 22 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para auditar las cuentas de la compañía del ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Esparreguera, 9 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Miguel González Hernández.-26.621.