Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo 23 de junio de 2006, a las doce horas, o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para debatir sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión, el documento relativo a negocios sobre acciones propias, el documento relativo a la información sobre medio ambiente y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los artículos 5.º, 7.º, 9.º, 12.º, 13.º, 14.º y 16.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de Administrador único de la Sociedad. Sexto.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe justificativo sobre la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Acosta Ramírez.-30.616.