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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de «Hagsa, Sociedad Anónima», que se celebrará en el Gran Hotel de Zaragoza (calle Joaquín Costa, 5) el día 26 de junio de 2006, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Censura de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es «Hagsa, Sociedad Anónima». Quinto.-Cambio de denominación social. Modificación de los artículos 1.º y 7.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de «Hagsa, Sociedad Anónima», al igual que las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo cuya Sociedad dominante es «Hagsa Sociedad Anónima», así como los respectivos informes de los Auditores de Cuentas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social. Del mismo modo, se halla a disposición de los accionistas el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, que pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 4 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Aragües Lafarga.-26.935.