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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad Juárez y Millas, S. A., a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Yuncler (Toledo), carretera de la Estación, sin número, el día 23 de junio de 2006, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, reparto de dividendos si procediese, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo al artículo 97 del Texto Refundido de las S.A., en cuanto a las condiciones necesarias para la convocatoria de la Junta general ordinaria. Tercero.-Renovación de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita en su caso, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de Cuentas.

Yuncler, 8 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo, Atilano Millas Millas Sánchez Guerrero.-26.390.