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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, de fecha 10 de mayo de 2006 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores mutualistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de junio de 2006, a las 17,00 horas, en primera convocatoria o a las 18,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Hotel Fira Palace en la Avenida Rius i Taulet, 1-3 de Barcelona (08004) con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Información del Presidente y Director General, sobre la situación actual de la Sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio del año 2005. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo el acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 29 de Junio de 2005 sobre nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2006. Sexto.-Aprobación de los Estatutos Sociales, de conformidad con la Ley sobre Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, Reglamento de la misma, Ley de Contrato de Seguros y legislación complementaria y concordante, así como a las modificaciones de la Normativa Aplicable a las Sociedades Anónimas y presentación a la Asamblea del Reglamento del Consejo de Administración. Séptimo.-Fijación del número de Consejeros. Octavo.-Cese y elección de los miembros del Consejo de Administración. Noveno.-Fijación de la aportación voluntaria al fondo mutual para el período correspondiente del 1 de Julio de 2006 a 30 de Junio de 2007. Décimo.-Atribución de Facultades para la formalización de acuerdos, y facultades de subsanación si procede, incluyendo el otorgamiento de escrituras públicas, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, y comunicación preceptiva a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con la Ley. Undécimo.-Ruegos y Preguntas. Duodécimo.-Nombramiento de tres interventores para la firma del acta de la presente Asamblea, de conformidad con los dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

A tenor de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, cada Mutualista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General en la presente convocatoria, incluso, copia del texto íntegro de la Auditoria de Cuentas y Memoria justificativa del cambio estatutario, Reglamento del Consejo de Administración, así como los textos íntegros de los mismos.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la presente convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en la web pública de la entidad (www.mutualflequera.com), en un periódico de los de mayor circulación de Barcelona, y en el BORME.

Barcelona, 10 de mayo de 2006.-El Secretario, Jordi Alcaraz i Muñoz.-30.791.