Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2006, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Cese y nombramiento Administradores. Retribución de los mismos. Quinto.-Designación de Auditor de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de mayo de 2006.-Los Administradores, Francisco Colomer Martorell y Daniel Juan Galende Ramos.-28.761.