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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S. A. convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha: 29 de junio de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria, y 30 de junio de 2006, a las 12 horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Domicilio social. Crta. de la Estación, s/n, Sigüeiro-Oroso (La Coruña).

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de «Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S. A.» y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen de los informes de gestión, individual de «Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S. A.» y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2005, y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2005. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de «Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S. A.» y de su grupo. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta general.

Documentación a disposición del accionista: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración el 30 de marzo de 2006, con la intervención de su Letrado asesor.

Sigüeiro-Oroso, 3 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos M. Paz Costas.-30.754.