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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 16 de Mayo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol Petróleo, S.A. para el próximo día 28 de Junio de 2006, a las doce horas, en el salón de actos del domicilio social, Paseo de la Castellana n.º 278, de Madrid, en primera convocatoria, y para el día 29 de Junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración. La Junta General tratará los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005 y censura de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005, a la vista de la propuesta del órgano de administración. Tercero.-Informe de los administradores, en su caso, sobre cualquier modificación importante del activo o del pasivo de las sociedades intervinientes en la fusión cuyo Proyecto se somete a la aprobación de la Junta General, acaecida entre la redacción del Proyecto de fusión y la reunión de la Junta General, de conformidad con el artículo 238.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Aprobación del Proyecto de Fusión por absorción de Repsol Petróleo Sociedad Anónima, en calidad de absorbente, y, como absorbida, Proyectos Integrados Energéticos Sociedad Anónima; y, en consecuencia, adopción del acuerdo de fusión. Quinto.-Aprobación como balance de fusión del correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005, verificado por los Auditores de Cuentas de la sociedad. Sexto.-Sometimiento del proceso de fusión al régimen fiscal del capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Séptimo.-Acuerdos que, en su caso, procedan sobre la composición del órgano de administración. Octavo.-Designación o reelección de auditores de cuentas de la sociedad. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para acordar el pago de dividendos con cargo a reservas o cantidades a cuenta de dividendos. Décimo.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Para la asistencia a la Junta y derecho de voto en la misma será preciso un mínimo de 200 acciones. Para el ejercicio del derecho de asistencia será válida la agrupación de acciones. Igualmente, para asistir a la Junta, los accionistas deberán depositar en las Cajas de la sociedad sus acciones o el Certificado acreditativo de su depósito e inmovilización de los títulos en una entidad autorizada con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse; deberán proveerse, asimismo, de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la sociedad en la que se consignará el número de votos que a cada accionista corresponde.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de las cuentas anuales, propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación o consideración de la Junta General.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Rafael Ros Sala.-30.397.