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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de «Schindler, Sociedad Anónima», sito en la calle Albardín, n.º 58, del «polígono Empresarium», en Barrio de la Cartuja, de Zaragoza, el día 23 de junio de 2006, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2005, tanto referentes a «Schindler, Sociedad Anónima» como a dicha entidad con empresas consolidadas. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración. Segundo.-Cambios en el Consejo de Administración. Tercero.-Actualización de retribución de Consejeros. Cuarto.-Reelección Auditores de cuentas. Quinto.-Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Satrústegui Aznar.-30.618.