Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por la presente, se convoca los accionistas de la entidad Vigilancia y Control Punto Cinco, Sociedad Anónima a la Junta general de la sociedad que tendrá lugar el día 26 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de personas que los sustituyan. Segundo.-Aprobación si procede de las cuentas anuales de la entidad, cerradas al día 31 de diciembre de 2005. Censura de la gestión social y aplicación de resultados. Tercero.-Ampliación de capital en una cantidad que puede oscilar entre 150.000 a 250.000 euros. Como consecuencia de lo anterior, modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Establecimiento de prestaciones accesorias para aquellos accionistas que ostenten un determinado porcentaje de acciones. Modificación de los Estatutos sociales.

Se comunica a los accionistas, que está a su disposición el informe elaborado por el órgano de administración de la entidad, justificativo de la necesidad de efectuar la ampliación de capital, y del establecimiento de prestaciones accesorias para determinadas participaciones sociales con el texto íntegro de los artículos de los estatutos sociales que se modifican, al igual que los documentos relativos a las cuentas anuales, manifestándoles que si desean les sea remitido a su domicilio gratuitamente lo comuniquen por escrito.

Algete, 10 de mayo de 2006.-Amaya Ardura Pascual, Presidente del Consejo de Administración.-30.609.