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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances, s/n, a las doce horas del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración sobre aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aumento del capital social en la suma de 113.633,60 euros, mediante el aumento del valor nominal de las acciones existentes en 8,99 euros por acción y desembolso con cargo a reservas disponibles conforme al Balance auditado cerrado a 31 de diciembre de 2005. En su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del sistema de retribución de los Administradores y de modificación del artículo 32.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-En su caso, autorización expresa para la ejecución de los acuerdos adoptados a los puntos precedentes. Octavo. -Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admisibles según ley.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2005, así como el informe de auditores. También tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la ampliación de capital, de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre la mismas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Tarifa, 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.-27.268.