Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6-5.°, el próximo día 25 junio de 2006 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2006. Quinto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ratificación, y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración sobre exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad y sobre la incorporación a un mercado organizado. Modificación Estatutos Sociales. Séptimo.-Asunción de nuevos Estatutos Sociales adaptados al modelo normalizado de la CNMV. Octavo.-Autorización a Consejeros para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el informe de Auditoría de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, a 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Íñigo Casla Uriarte.-29.020.