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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Banco Cooperativo Español S.A.», en su sesión de 19 de mayo de 2006, ha acordado convocar a las Entidades Accionistas, el día 28 de junio de 2006 a las once horas, en Madrid, calle Alcalá número 15, Casino de Madrid, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2005 del Banco Cooperativo Español, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas. Tercero.-Modificación de los Artículos 8 apartado C.1, Artículo 13 y Artículo 14 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, en materia de plazos de convocatoria de la Junta General de Accionistas, así como el Artículo 25 para actualizar el importe a euros. Cuarto.-Nombramiento de Consejero por el sistema de representación proporcional para cubrir vacante de la Agrupación número 2. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para poder ampliar el Capital Social hasta un máximo de la mitad del actual Capital Social de la sociedad en virtud del artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de mayo de 2006.-Don José Luis García Palacios, Presidente del Consejo de Administración.-31.009.