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Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana, 110, Urb. El Bosque, de Villaviciosa de Odón, el próximo día 29 de junio de 2006 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de los administradores durante el ejercicio. Segundo.-Informe del Consejo sobre la marcha de la sociedad. Tercero.-Informe del Consejo sobre las actuaciones e inversiones acometidas durante los últimos cinco años. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos e inscribir los acuerdos que lo requieran. Séptimo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derechos de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello. Este derecho podrá ser delegado conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas. La Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Villaviciosa de Odón, 19 de mayo de 2006.-Alfredo Pardo de Santayana Vila, Secretario del Consejo de Administración.-31.349.