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Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

El Presidente del Consejo de Administración de Crediaval, Sociedad de Garantía Recíproca, en uso de la facultad atribuida por este Organo, en su reunión del día 16 de marzo de 2006, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, sita en la calle Pérez de Castro, número 1 2.ª Planta, de Córdoba, para el miércoles 7 de junio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 8 de junio, jueves, en el mismo lugar y hora, para la que se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2005 y aplicación de resultados. Tercero.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Fijación del límite máximo de las deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2006. Quinto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades para formalización de acuerdos. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Aprobación del Acta.

A partir de esta fecha cada socio podrá ejercitar su derecho de información, de conformidad con el artículo 29 de los Estatutos Sociales y artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. En especial, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los socios podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Según los artículos 30 y 32 de los Estatutos Sociales, todo socio podrá asistir a la Junta y ejercitar su derecho a voto. Cualquier socio podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro socio. La representación de una persona jurídica debe acreditarse fehacientemente si así se solicita; no se podrá ostentar más de 10 representaciones, ni un número de votos delegados superior al 10 por 100 del total.

De acuerdo con el artículo 46.c) de los Estatutos de la Sociedad los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Córdoba, 16 de marzo de 2006.-El Presidente, Pablo Millán Márquez.-27.212.