Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005, cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio 2005. Tercero.-Acuerdos a tomar en relación con la Sentencia dictada con fecha 7 de octubre de 2005 por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid que anuló el acuerdo de la Junta General de distribución de resultados del ejercicio 2002. Cuarto.-Aceptación renuncia al cargo por los Administradores mancomunados y nombramiento de nuevos Administradores. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 12 de abril de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Teodoro Berzal Arranz, María Berzal Arranz.-28.871.